Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 сентября 2023 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не определяются в связи с проведением собрания в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107023, г.Москва, ул. Электрозаводская, 21, с пометкой «общее собрание акционеров».
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не определяется в связи с проведением собрания в форме заочного голосования;
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08 сентября 2023 года;
2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 августа 2023 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об одобрении сделки (двух взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, корп. 42, этаж 2, комната 21 с 09:00 до 18:00, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-06002-А, дата его регистрации – 29.08.2001 г.;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Орган, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента - Совет директоров, дата принятия решения - 03.08.2023 г., дата составления протокола заседания совета директоров – 03.08.2023 (принято решение о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента), Протокол № 09/23 от 03.08.2023 г.; Совет директоров, дата принятия решения - 14.08.2023 г., дата составления протокола заседания совета директоров – 14.08.2023 (принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента и порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться ), Протокол № 11/23 от 14.08.2023 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № Д-28 от 05.06.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 14.08.2023г.